Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg

https://weiterbildung-salzburg.at/?page_id=74404
https://weiterbildung-salzburg.at/?page_id=74408
https://weiterbildung-salzburg.at/?page_id=74419
Seminar Seminar-Nummer Ihr Nutzen Dauer Online-Seminar 2. HJ 2020 - Details 1. HJ 2021 - Details Anmelden
%%alt%%
Geldwäscheprävention für Güterhändler
L08

Umsetzung der 5./6.EU Geldwäsche-Richtlinie -
Aufbau eines Geldwäsche-Präventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar - L08

1 Tag Online-Seminar 2. HJ 2020 - Details 1. HJ 2021 - Details
Tagungsstätte
Anmelden
%%alt%%
Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer
L07

Umsetzung der 5./6.EU Geldwäsche-Richtlinie -
Aufbau eines Geldwäsche-Präventionssystems

GwG-Verpflichtete - Basisseminar - L07

1 Tag Online-Seminar 2. HJ 2020 - Details 1. HJ 2021 - Details
Tagungsstätte
Anmelden
%%alt%%
Geldwäscheprävention für Kunstlagerhalter
L14

Geldwäsche-Prävention bei Nicht-Finanzunternehmen

GwG-Verpflichtete - Basisseminar - L14

1 Tag Online-Seminar 2. HJ 2020 - Details 1. HJ 2021 - Details
Tagungsstätte
Anmelden

Sie sind Geldwäsche Officer bei einem Nicht-Finanzunternehmen? Mit Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg erwerben Sie die notwendige Sachkunde für diese herausgehobene Garanten-Stellung. Die Novellierungen zum Geldwäschegesetz haben zu vielfältigen Änderungen und Verschärfungen geführt. Gemäß § 2 GwG sind Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Treuhänder, Immobilienmakler, Mietmakler, Veranstalter von Glücksspielen, Kunstlagerhalter und Güterhändler nun auch Verpflichtete iSd Geldwäschegesetzes. Diese haben die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 GwG sowie die Pflichten zur Identifizierung nach §11 GwG ff zu beachten.

Mit Seminare Geldwäsche Officer im Nicht-Finanzunternehmen erlernen Sie die notwendigen fachlichen Skills um die neuen Anforderungen des Geldwäschegesetzes sicher erfüllen zu können. Zählt mein Unternehmen zu den Verpflichten iSd GwG? Hier finden Sie die wichtigsten Prüfkriterien Güterhändler – Für wen gilt das Geldwäschegesetz.

Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

 

Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg

 

Neues Geldwäschegesetz seit 01.01.2020 – Seminare Geldwäsche Officer

Neues Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Die wichtigsten 14 Änderungen, welche seit 01.01.2020 gelten sind:

  1. Kryptowerte als neue Finanzdienstleistung
  2. Nichtfinanzsektor
  3. Mietmakler
  4. Kunstsektorverpflichtete
  5. Umsetzung des Schwellenbetrags
  6. Unterstützung in Steuerangelegenheiten
  7. Transparenzregister
  8. Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern
  9. Politisch exponierte Personen (PeP)
  10. Verdachtsmeldepflicht der Verpflichteten freier Berufe
  11. Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen
  12. Stärkung der Befugnisse der FIU
  13. Senkung der Betragsschwelle für Edelmetallhandel
  14. Verpflichtung der öffentlichen Hand bei Versteigerungen
  15. Was wurde mit der Änderungsrichtlinie nicht umgesetzt?

 

5. EU Geldwäscherichtlinie – Neue Verpflichtete – Was sind die wichtigsten 11 Änderungen? Seminare Anti-Geldwäsche

Der deutsche Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht. Die wichtigsten 11 Änderungen erhalten Sie mit dem S&P Informationsblog „5. EU Geldwäscherichtlinie: Gesetzesentwurf veröffentlicht“ online:

Aktuelle Informationen zur Umsetzung in die Praxis erhalten Sie mit Seminare Anti-Geldwäsche.

 

Sachkundenachweis für Geldwäschebeauftragte und Compliance Officer – Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar Geldwäsche Officer und Seminar Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.

Seminare Anti-Geldwäsche in Salzburg online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

 

Was muss ich bei risikobasierten organisatorischen Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz (GwG) beachten? Seminare Anti-Geldwäsche

Wie baue ich ein prüfungssicheres Risikomanagement GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen auf? Mit Seminare Geldwäsche Officer bearbeiten wir das Gemeinsames Merkblatt der Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Nachfolgend finden Sie in unserem Informationsblog wichtige Regelungen für das risikobasierte Risikomanagement bei Güterhändlern:

  • Risikomanagement §4 GwG
  • Wann müssen Güterhändler ein Risikomanagement nach §4 GwG einrichten?
  • Inhalt und Struktur einer Risikoanalyse nach §5 GwG
  • 10 typische Verdachtsfälle für eine GwG-Verdachtsmeldung
  • Interne Sicherungsmaßnahmen nach § 6 GwG – Worauf müssen Sie als Geldwäschebeauftragter achten?
  • Outsourcing – Welche Sicherungsmaßnahmen dürfen Sie auslagern?

Aktuelle Informationen erhalten Sie mit Seminare Geldwäsche Officer.

 

Das könnte Sie auch interessieren…

Sie suchen eine Auslagerung für das Beauftragtenwesen? S&P Compliance Team bietet zu den wichtigsten Compliance Funktionen eine Auslagerungslösung an.

Kontakt

Newsletter