Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Handel mit Luxus-Sportwagen

Gefährdungsanalyse Geldwäsche im Fokus der Aufsichtsbehörden Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden,...

4. EU-Geldwäsche-Richtlinie – Was ändert sich für Sparkassen?

Der Rat der Europäischen Union hat sich in erster Lesung zu neuen Vorschriften festgelegt, mit denen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter unterbunden werden sollen. Hierzu heißt es in der 4. EU Geldwäsche-Richtlinie: „Die Solidität, Integrität und Stabilität...

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